中国文旅农业(00542.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited（中國文旅農業集團有限公司，股份代號：542）謹訂於二零二五年十月三十日（星期四）上午十一時正假座中國廣東省中山市沙溪鎮富港路2號富元廣場B座5樓會議室舉行股東特別大會（或其任何續會），以審議並酌情通過有關股份合併的普通決議案。

決議案內容如下：待聯交所上市委員會批准合併股份上市及買賣，並遵守開曼群島法例及聯交所證券上市規則相關規定後，自以下較遲日期起實施股份合併：(a)本決議案獲通過當日後第二個營業日；或(b)所有條件達成之日。具體安排為：本公司股本中每五(5)股每股面值港幣0.01元的已發行及未發行普通股（「現有股份」）將合併為一(1)股每股面值港幣0.05元的普通股（「合併股份」）。股份合併後，本公司法定股本維持港幣1,000,000,000元，但股份數目由100,000,000,000股變為20,000,000,000股，每股面值相應調整。

所有因股份合併產生的零碎合併股份將不予發行，並將按董事認為合適的方式出售，所得收益歸公司所有。同時，授權任何一名董事採取必要行動，簽署相關文件，以落實及完成股份合併。

附註：股東可委任代表投票，委任文件須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。為符合出席及投票資格，股份過戶文件須於二零二五年十月二十三日下午四時三十分前送達。公司將於二零二五年十月二十四日至三十日暫停辦理股份過戶登記。決議案將按股數投票方式表決。