安德利果汁(02218.HK)：临时股东大会适用之代表委任表格(适用于H股股东)内容摘要

（原标题：临时股东大会适用之代表委任表格(适用于H股股东)）

烟台北方安德利果汁股份有限公司（“本公司”）将于2025年10月28日（星期二）下午两时在中国山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会（“临时股东大会”），或其续会。

本次会议将审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及通过取消监事会并修订公司章程的决议案；
2. 审议及通过修订股东会议事规则的决议案；
3. 审议及通过修订董事会议事规则的决议案。

普通决议案：
4. 审议及通过修订独立董事工作制度的决议案；
5. 审议及通过修订对外担保管理制度的决议案；
6. 审议及通过修订对外投资管理制度的决议案；
7. 审议及通过修订关联交易决策制度的决议案；
8. 审议及通过制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的决议案；
9. 审议及通过制定累积投票制度实施细则的决议案；
10. 审议及通过制定利润分配管理制度的决议案；
11. 审议及通过修订募集资金管理制度的决议案。

H股股东可通过填写代表委任表格，委任大会主席或其他人士作为代表出席会议并投票。委任表格须于临时股东大会或其续会举行时间前24小时送达公司H股过户登记处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。股东有权亲自出席并投票，不受委任代表影响。相关决议案详情载于2025年10月9日发布的临时股东大会通告，已上载至香港联合交易所及公司网站。