（原标题：中泰证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）
中泰证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，修订后公司不再设置监事会和监事，该议案及《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》尚需提交公司股东会审议。其余议案包括修订董事会各专门委员会工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露相关制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等均获通过，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合相关规定。
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