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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-09 20:53:52

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司及董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后3个月内聘任新人，空缺期间由董事长代行职责。公司应为秘书履职提供便利，保障其知情权和参与决策权。秘书解聘须有充分理由，并及时报告交易所。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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