中国淀粉(03838.HK)：股东特别大会投票表决结果内容摘要

（原标题：股东特别大会投票表决结果）

中国淀粉控股有限公司（股份代号：3838）于2025年10月9日举行股东特别大会，会上所载的普通决议案已获独立股东以投票表决方式正式通过。

决议案内容为：“动议谨此在所有方面批准、确认及追认建筑合约的订立及其项下拟进行之交易；及谨此在所有方面批准、确认、追认及采纳在本决议案日期前任何董事就建筑合约及其项下拟进行之交易或据此而采取的任何行动，犹如于采取有关行动前已提呈本公司股东批准并已获其批准。”该决议案获得赞成票177,166,675股，占99.99%；反对票10,276股，占0.01%。由于超过50%的投票支持，决议案获正式通过。

本次会议的点票由本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人。截至股东特别大会当日，公司已发行股份总数为5,964,492,043股。田其祥先生、高世军先生、于英泉先生、刘象刚先生及其联系人合计持有3,705,385,194股股份（约占已发行股份总数的62.12%），作为良好企业管治常规，上述人士就本次决议案放弃投票。因此，有权参与投票的股份总数为2,259,106,849股（约占已发行股份总数的37.88%）。

除田其祥先生未能出席外，其余董事均亲自或通过电子方式出席了会议。董事会确认，除前述情况外，无股份赋予股东须根据上市规则第13.40条放弃投票，亦无任何人士在通函中表明拟投反对票或放弃投票，且无实际已表决但未计入结果的股份。