桦欣控股(01657.HK)：建议(1) 授出发行及购回股份之一般授权;(2) 扩大发行授权;(3) 重选退任董事;(4) 续聘独立核数师;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1) 授出发行及购回股份之一般授权;(2) 扩大发行授权;(3) 重选退任董事;(4) 续聘独立核数师;及股东周年大会通告）

樺欣控股有限公司（股份代號：1657）將於二零二五年十月三十一日下午三時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下決議案：(1) 授出發行授權，允許董事配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的股份，即最多6,400,000股；(2) 授出購回授權，允許董事購回最多不超過已發行股份10%的股份，即最多3,200,000股；(3) 在購回授權獲批後，擴大發行授權，加入所購回股份數目，上限為已發行股份總數的10%；(4) 重選蔡敬庭先生、李麗美女士及黎國鴻先生為退任董事，並建議其連任；(5) 續聘德博會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

代表委任表格須於大會或其續會舉行時間前48小時交回公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司。股東雖可委任代表投票，但仍可親身出席並投票，惟親身投票將視為撤銷代表授權。

為確定出席大會及投票權利，記錄日期為二零二五年十月三十一日。股份過戶文件須於二零二五年十月二十四日下午四時三十分前交回。公司將於十月二十七日至三十一日暫停辦理股份過戶登記。

所有決議案將以投票方式表決，結果將按上市規則公布。董事會認為上述建議有利於公司及股東整體利益，建議股東支持相關決議案。