新鸿基地产(00016.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新鴻基地產發展有限公司（股份代號：16及80016）謹訂於二○二五年十一月六日（星期四）中午十二時假座香港港灣道三十號新鴻基中心五十三樓（主要會議場地）及四樓（額外會議場地）舉行第五十三屆股東週年大會。

會議議程包括：省覽及接納截至二○二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告書與核數師報告書；宣派末期股息；重選退任董事及釐定董事袍金；續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事局釐定其酬金。

大會將考慮通過以下決議案：
普通決議案：
（1）一般性批准董事於「有關期間」內購回不超過公司已發行股份總數10%之股份；
（2）一般性批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，包括授出購股權或可轉換證券，配發股份總數最多為已發行股份的10%，另加購回股份數目之10%；
（3）授權董事就購回股份後可再發行之股份數目行使配發權力。

特別決議案：
（4）批准修訂公司現有組織章程細則，採納新組織章程細則以取代現有章程細則，並授權董事或公司秘書進行必要安排以落實採納程序。

附註：郭炳聯、馮國綸、梁乃鵬、范鴻齡、郭基泓及陳康祺將告退並尋求連任。建議截至二○二六年六月三十日止年度之董事袍金為主席港幣三百二十萬元、副主席三百一十萬元、其他董事三百萬元。董事確認目前無即時計劃行使股份購回或新股發行權力。新章程細則概要載於二○二五年十月九日通函附錄三，全文可於公司網站查閱。