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大业股份: 山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-10-08 17:29:51

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（原标题：山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订））

山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作等职责，并为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在如刑事处罚、失信等禁止性情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，解聘需有充分理由并报告交易所。公司应在董事会秘书离职后3个月内完成新聘任，空缺期间由指定董事或高管代行职责，超过3个月董事长代行。公司还需聘任证券事务代表协助工作。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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