微创医疗(00853.HK)：于二零二五年十月二十二日(星期三)举行的股东特别大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十二日(星期三)举行的股东特别大会之代表委任表格）

微創醫療科學有限公司（股份代號：00853）將於二零二五年十月二十二日（星期三）上午十時正，假座中華人民共和國上海市張江高科技園區張東路1601號舉行股東特別大會。

本次會議將審議一項特別決議案：動議批准及採納經第五次修訂及重訂的公司組織章程大綱及組織章程細則（「新章程細則」），以取代現行章程文件。新章程細則副本已提交大會並標示為「A」，由大會主席簽署識別，待決議案獲正式通過後即時生效，董事會獲授權進行一切必要行動以實施採納程序。

股東可委任大會主席或指定其他人士為代表出席及投票。委任表格須填寫登記股份數目，並由股東或其書面授權人簽署；若為公司，須加蓋印鑑或由高級職員簽署。如屬聯名持股，僅股東名冊首位人士之投票有效。

投票指示須於「贊成」或「反對」欄內標示「v」號。未作指示者，代表可自行酌情投票或放棄投票，並可就大會上正式提出的其他議案投票。

委任表格連同授權書或其核證文本，須於二零二五年十月二十日（星期一）上午十時正（香港時間）前送達公司香港股份過戶登記分處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥並交回委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票。

個人資料聲明：股東提供的姓名及地址將用於處理委任代表及投票指示，可能向代理、承辦商或法律允許之第三方披露，並按需要保留。股東有權根據《個人資料（私隱）條例》書面申請查閱或更正資料，致函香港中央證券登記有限公司上述地址辦理。