NIU HOLDINGS(08619.HK)：于2025年9月30日举行之股东周年大会-投票表决结果及董事之退任内容摘要

（原标题：于2025年9月30日举行之股东周年大会-投票表决结果及董事之退任）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

NIU HOLDINGS LIMITED（股份代号：8619）于2025年9月30日举行股东周年大会，所有决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。监票员为卓佳证券登记有限公司。决议案包括：省览截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重选梁雪瑶女士、袁志平先生、龙咏宜女士、邵玉明女士及梁文俊先生分别担任执行董事及非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以配发、发行及处置不超过已发行股份总数20%的股份；授予董事会一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；扩大配发授权以包括购回股份，上限为已发行股份总数的10%。所有决议案获19,809,550股赞成（占100%），无反对票。

当日已发行股份总数为144,545,000股，均为有权出席并投票的股份。无股份须按GEM上市规则第17.47A条放弃表决，亦无股东表明拟投反对票或弃权。

自股东周年大会结束后，文国兴先生退任执行董事，竹田真博先生退任非执行董事。二人确认与董事会无意见分歧，无其他需披露事项。董事会对其贡献表示衷心感谢。

现任董事会成员包括执行董事曾永祺先生、梁雪瑶女士、梁震宇先生；非执行董事袁志平先生；独立非执行董事邵玉明女士、龙咏宜女士、梁文俊先生。