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山煤国际: 山煤国际董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-30 21:01:33

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（原标题：山煤国际董事会议事规则（2025年9月修订））

山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）共十一章。董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，可设副董事长1人，均由董事会过半数选举产生。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员、审议重大交易及对外担保等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需2/3以上董事同意。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保五个专门委员会，各委员会提案提交董事会审议。本规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会批准后生效。

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