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重庆百货: 重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要

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2025-09-30 20:48:37

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（原标题：重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

重庆百货大楼股份有限公司董事会议事规则经多次修订，明确了董事会职权、义务及会议运作机制。董事会负责执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置及高管任免等。重大交易、财务资助、担保、关联交易等事项达一定标准需提交股东会审议。董事会会议分定期与临时，定期会议每年至少召开两次。会议须有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议签字并承担责任，独立董事可独立聘请中介、提议召开会议、征集股东权利，并对关联交易等事项发表独立意见。规则还规定了会议通知、记录、信息披露及决议执行等内容。

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