健倍苗苗(02161.HK)：委任非执行董事内容摘要

（原标题：委任非执行董事）

健倍苗苗（保健）有限公司（「本公司」）董事會宣佈，徐宏喜博士（「徐博士」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年十月二日起生效。

徐博士，64歲，現為上海中醫藥大學首席教授、中藥學院名譽院長及中藥創新藥物研發上海高校工程研究中心主任。他曾任香港中文大學中藥研究中心科學主任、和記黃埔（中國）有限公司副總經理兼高級醫藥顧問、上海和黃藥業有限公司董事兼研究開發總監、香港賽馬會中藥研究院副總裁。現為北京同仁堂國藥有限公司（股份代號：3613）的獨立非執行董事。徐博士於上海中醫藥大學取得中藥學學士及碩士學位，於日本富山醫科藥科大學取得中藥學博士學位，並於新加坡國立大學及加拿大戴爾豪斯大學完成博士後研究。

除上述披露內容外，徐博士於本公告日期並無於本集團擔任其他職務，過去三年內未在任何上市公眾公司擔任董事，亦無其他重大委任或專業資格。徐博士與本公司董事、高級管理層或主要股東無關連，亦未於本公司或其相聯法團的股份中擁有權益。

根據委任函，徐博士年薪為220,000.00港元，由董事會薪酬委員會不時檢討，並有權獲酌情花紅及參與本公司股份授予或其他激勵計劃。其初始任期由二零二五年十月二日起至二零二八年九月三十日止。徐博士將於二零二六年股東週年大會上膺選連任，其後按公司組織章程細則輪值退任。

董事會歡迎徐博士加入。現有董事會成員包括執行董事岑廣業先生（主席）、嚴振亮先生及鄭香郡博士，非執行董事楊國晉先生，以及獨立非執行董事陳錦釗先生、陸庭龍先生及劉述理先生。