中国信达(01359.HK)：2025年第二次临时股东大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会通函）

中国信达资产管理股份有限公司将于2025年10月22日上午十时在北京召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：

一、修订公司章程。根据《公司法》及相关监管规定，对公司治理结构、独立董事工作机制等内容进行完善，并授权董事会根据监管意见进一步调整。

二、不再设立监事会。撤销监事会及其下属委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任外部监事将不再担任相关职务。

三、修订股东大会议事规则。根据公司章程修订情况，对议事规则进行相应修改，并更名为《中国信达资产管理股份有限公司股东会议事规则》。

四、修订董事会议事规则。为落实监管要求，完善公司治理制度，对董事会议事规则进行修订。

五、选举宋卫刚先生为执行董事。宋卫刚先生具备任职资格，任期三年，连选可连任。

六、选举王中泽先生为独立非执行董事。王中泽先生具备任职资格，任期三年，连选可连任。

上述议案中，修订公司章程和不再设立监事会为特别决议案，其余为普通决议案。董事会建议股东投票赞成所有议案。修订后的公司章程及议事规则将在股东大会审议通过并经金融监管总局核准后生效。