迪生创建(00113.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会投票表决结果）

廸生創建(國際)有限公司董事局宣佈，於二零二五年九月三十日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案均已獲股東通過。

於大會當日，本公司已發行股份總數為386,059,308股，每股面值港幣0.3元，全部股份持有人均有權出席及表決。無股份需根據上市規則第13.40條放棄表決，亦無股東須放棄表決權，本公司亦未持有庫存股份。卓佳證券登記有限公司獲委任為大會點票監票人。

決議案投票結果如下：
1. 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書，獲贊成票258,808,458股（99.93%），反對票185,100股（0.07%）。
2(1)(i). 重選潘廸生先生為董事，獲贊成票251,940,556股（97.28%），反對票7,053,002股（2.72%）。
2(1)(ii). 重選劉汝熹先生為董事，獲贊成票252,051,056股（97.32%），反對票6,942,502股（2.68%）。
2(1)(iii). 重選艾志思先生為董事，獲贊成票245,558,846股（94.81%），反對票13,434,712股（5.19%）。
2(2). 釐定董事袍金，獲贊成票258,735,918股（99.90%），反對票257,640股（0.10%）。
3. 重聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師並授權董事釐定其酬金，獲贊成票258,836,958股（99.94%），反對票156,600股（0.06%）。
4. 授予董事一般性權力配發及發行新股，獲贊成票244,059,750股（94.23%），反對票14,933,808股（5.77%）。
5. 授予董事一般性權力購回已發行股份，獲贊成票258,887,917股（99.96%），反對票105,641股（0.04%）。
6. 擴大配發新股的一般性權力至包括購回股份數目，獲贊成票243,974,650股（94.20%），反對票15,018,908股（5.80%）。

所有決議案均獲大多數贊成票通過。所有董事均親身或透過電子途徑出席大會。

於本公告日期，董事局成員包括執行董事潘廸生、潘冠達、陳漢松、劉汝熹；獨立非執行董事馬清源、艾志思、馮愉敏、林詩韻。

承董事局命，公司秘書柯淑英於香港二零二五年九月三十日發出公告。