（原标题：公司关于调整董事会专门委员会成员的公告）
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-032
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年9月30日召开第二届董事会第7次会议，审议通过《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。因非独立董事昝波、高洪仁辞职，对公司董事会专门委员会成员进行调整。增补非独立董事翟祥为战略委员会、审计委员会委员；增补职工董事车洪雨为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。调整后，战略委员会由郑彦涛召集，委员包括于雷、周际、翟祥、车洪雨；审计委员会由陈雅光召集，委员包括费继友、张杰、黄建东、翟祥；薪酬与考核委员会由张杰召集，委员包括费继友、陈雅光、周际、车洪雨；提名委员会由费继友召集，委员包括张杰、陈雅光、郑彦涛、于雷。增补委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
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