复星医药(02196.HK)：(1)非执行董事辞任及(2)建议委任执行董事内容摘要

（原标题：(1)非执行董事辞任及(2)建议委任执行董事）

上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事會宣佈：

（1）吳以芳先生因個人工作變動，辭任本公司非執行董事職務，辭任自2025年9月30日起生效。吳先生確認，其與董事會及本公司之間概無分歧，亦無須股東或香港聯交所垂注之事宜。本公司對吳先生於任期內之寶貴貢獻致以衷心感謝。

（2）建議委任劉毅先生為第十屆董事會執行董事，其委任須待股東於股東會上批准後方可作實。劉毅先生，50歲，現任本公司首席執行官兼總裁、診療科技事業部董事長兼首席執行官，並於本公司若干附屬公司及兩家香港聯交所上市公司（Sisram Medical Ltd，股份代號：01696；上海復宏漢霖生物技術股份有限公司，股份代號：02696）擔任董事職務。劉先生於2015年11月加入本集團，歷任多個管理職位，此前從事醫療器械與醫學診斷領域工作，擁有北京理工大學工學學士、北京大學管理學碩士及北京航空航天大學生物醫學工程博士學位。

於本公告日期，劉先生尚未與本公司訂立執行董事服務合同，亦不會就該職務收取任何酬金，相關合同將不約定薪酬金額。建議委任之任期自股東會批准之日起至第十屆董事會任期屆滿止。劉先生確認，除披露內容外，其與本公司董事、管理層、主要股東無關聯，過去三年未於其他上市公眾公司任董事職務，並以個人名義持有本公司35,444股股份（A股15,444股、H股20,000股），約佔總股本0.001%，無其他證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

本公司將適時向股東寄發載有建議委任詳情及股東會通告之通函。