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ST易联众: 第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 18:17:04

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（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）

易联众信息技术股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，并新增市值管理、舆情管理等制度。会议审议通过董事会换届选举议案，提名吴梁斌、胡家海等14人为第六届董事会非独立董事候选人，提名李建伟、王建国等6人为独立董事候选人，上述候选人需经股东大会审议，独立董事须经深交所审核无异议后提交股东大会表决。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年10月17日。所有议案均获全票通过。

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