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广电计量: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 13:01:01

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（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

广电计量检测集团股份有限公司于2025年9月30日召开第五届董事会第二十四次会议，会议以通讯方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金50,000,000元变更为投入“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。该议案获得全体董事同意，无反对和弃权票，且已由保荐人华泰联合证券有限责任公司出具核查意见，尚需提交公司股东会审议。同时，会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。相关公告已在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露。

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