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弘景光电: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:18:29

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（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

广东弘景光电科技股份有限公司于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并设职工代表董事一名。该议案尚需提交股东会审议。会议逐项通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度及制定3项新制度，部分需提交股东会审议。会议提名赵治平、周东、李乐乐为第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍、肖金陵、杨常郁为独立董事候选人，任期均为三年，独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年10月21日14:30。所有议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。

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