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冠农股份: 董事会秘书工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-30 04:39:57

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月修订））

新疆冠农股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月修订）经公司第八届董事会第四次会议审议通过。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及公司治理等工作，是公司与上海证券交易所的指定联络人。任职需具备财务、法律等专业知识，通过交易所培训并取得资格证明。不得担任的情形包括近三年受证监会处罚或交易所谴责等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，任期三年。公司应在原任离职后三个月内完成新任聘任。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书享有知情权和履职保障，有权列席相关会议，公司相关人员应予配合。本细则自董事会审议通过之日起实施，原2011年版本废止。

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