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招商蛇口: 《董事会议事规则》（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 02:19:49

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年9月））

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议通过。董事会由9名董事组成，每届任期三年，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。董事会会议每年至少召开四次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及重大事项如对外担保、利润分配等需三分之二以上董事同意。董事会议案需提前通知并提供充分材料，会议记录及决议由董事签字确认，保存期限不少于十年。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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