雅天妮集团(00789.HK)：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会的投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会的投票结果）

雅天妮集團有限公司（股份代號：789）於二零二五年九月二十九日舉行股東週年大會，所有決議案均已以投票方式獲正式通過。

會議通過以下普通決議案：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選袁偉健先生為董事。
3. 重選紀鈴子女士為董事。
4. 重選馬世欽先生為董事。
5. 授權董事會釐定截至二零二六年三月三十一日止年度的董事薪酬。
6. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
7. 授出一般授權，以配發、發行及處置不多於已發行股份20%的新股份。
8. 授出一般授權，以購回不多於已發行股份10%的股份。
9. 藉加入購回股份數目，擴大配發、發行及處置新股份的一般授權。

所有決議案的贊成票數均為771,793,113票（佔總票數100%），反對票為0票。贊成票數超過50%，決議案全部獲正式通過。聯合證券登記有限公司獲委任為監票人。

賦予股東出席及投票權利的股份總數為1,323,968,128股，相當於已發行股份總數。無股東須根據上市規則第13.40條放棄投票，亦無股東表示有意投反對票或放棄投票。

全體董事均有出席股東週年大會。

於本公告日期，執行董事為陳龍先生（主席）及陳紹嘉先生（執行總裁）；獨立非執行董事為袁偉健先生、紀鈴子女士及馬世欽先生。