泰格医药(03347.HK)：2025年第一次临时股东会决议的公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议的公告）

杭州泰格医药科技股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过多项议案。出席会议的股东及代理人共498名，代表有表决权股份总数435,225,048股，占公司有表决权股份总数的50.8950%。

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于减少注册资本的议案》，上述四项为特别决议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》及《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度审计费用的议案》。

表决结果显示，各项议案均获多数股东支持，其中《关于修订<公司章程>的议案》和《关于减少注册资本的议案》获99.9%以上同意。A股中小股东对相关议案亦表现出较高支持率。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法合规，表决结果合法有效。相关决议及法律意见书作为备查文件存档。