（原标题：第十二届董事会第九次会议决议公告）
大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由崔洪山主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，上述三项议案均需提交公司股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月15日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。
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