（原标题：鼎阳科技第二届监事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-035
深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席钱柏年主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、中国证监会《过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程及相关制度中涉及监事会、监事的内容不再适用。监事会认为该事项有助于完善公司治理结构，满足经营发展需求。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公告日期：2025年9月30日
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