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利扬芯片: 独立董事专门会议制度（2025年9月)内容摘要

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2025-09-29 20:40:48

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年9月)）

广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年9月）规定，独立董事专门会议由全体独立董事组成，须过半数共同推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经该会议讨论并获全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，其中部分职权须经专门会议审议并通过。会议应提前三日通知，可采用现场或视频等方式召开。会议须三分之二以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数通过。会议记录需详细记载发言、表决及意见，并由独立董事签字确认。董事会秘书负责会议组织与资料提供。独立董事负有保密义务。本制度自董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订。

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