滉达富控股(01348.HK)：于2025年9月29日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行之股东周年大会之投票结果）

滉達富控股有限公司（股份代號：1348）於2025年9月29日舉行股東週年大會，所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，所有董事均出席會議。

投票結果顯示，以下普通決議案獲全數贊成通過（贊成：578,810,000股，佔100%；反對：0股，佔0%）：
1. 考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告；
2. 重選梁寶榮先生為獨立非執行董事；
3. 重選陳兆榮先生為獨立非執行董事；
4. 重選侯耀波先生為執行董事；
5. 重選楊慧玲女士為獨立非執行董事；
6. 授權董事釐定彼等的酬金；
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金；
8. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本總面值20%的額外股份；
9. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本總面值10%的股份；
10. 透過加入購回股份的總面值，擴大發行額外股份的一般授權。

此外，特別決議案第11項「批准建議修訂本公司組織章程細則及採納新訂組織章程細則」亦獲全數贊成通過（贊成：578,810,000股，佔100%；反對：0股，佔0%）。

於大會日期，已發行股份總數為1,474,232,000股，所有決議案均符合通過門檻（普通決議案獲50%以上贊成，特別決議案獲75%以上贊成）。無股東須根據《上市規則》第13.40條放棄表決權。

承董事會命，潘栢基先生（主席及執行董事）於香港於2025年9月29日簽署本公告。

大會後，董事會成員包括執行董事潘栢基先生（主席）、侯耀波先生及鄧婉貞女士；獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生、黃華安先生及楊慧玲女士。