（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-099
四川省自贡运输机械集团股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，会议由董事长吴友华主持，应到董事9人，实到9人，会议召集召开程序符合规定。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已于董事会审议前经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。相关公告详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告编号2025-100。
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