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福晶科技: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:57:27

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（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

福建福晶科技股份有限公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈辉先生召集和主持。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并对章程进行相应修订，该议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等17项制度进行修订，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中前4项修订制度需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。相关公告已在巨潮资讯网和《证券时报》披露。

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