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一心堂: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 17:32:21

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

一心堂药业集团股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十七次会议，会议应到董事9人，实到9人，以现场及通讯方式召开，符合相关规定。会议由阮鸿献主持。审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。该事项已由保荐机构东兴证券出具核查意见，公司独立董事亦发表同意的审查意见。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议及深交所要求的其他文件。公告日期为2025年9月29日。

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