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宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会材料内容摘要

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2025-09-29 17:27:18

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（原标题：宝鸡钛业股份有限公司2025年第三次临时股东大会材料）

宝鸡钛业股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，删除原章程中“监事会”“监事”相关内容，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，并完善内部审计相关内容。二是修订公司相关内控制度，废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，相关职权由审计委员会行使。上述事项已获公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，提请股东大会审议。

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