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天龙股份: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-29 17:19:18

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

宁波天龙电子股份有限公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上同意。董事应回避关联交易等关联事项表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效。

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