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天龙股份: 战略委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 17:18:18

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年9月修订））

宁波天龙电子股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略和重大投资决策，提升决策科学性，完善治理结构。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主席由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括对公司重大投资、融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，需两名以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可现场或通讯方式召开，表决方式为举手、投票或通讯表决。证券部负责准备提案材料，委员会审议通过后提交董事会审议。会议记录由董事会秘书存档，参会人员负有保密义务。本工作细则自董事会通过之日起生效，解释权和修改权归属董事会。

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