贵州银行(06199.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

（原标题：董事名单及其角色与职能）

贵州银行股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告。

执行董事包括杨明尚先生（董事长）、吴帆女士、蔡东先生。非执行董事为张砚女士（任职资格待核准）、陈多航先生、蔡嘉先生（任职资格待核准）、龚涛涛女士。独立非执行董事为李浩然先生、孙莉女士、陈蓉女士、张俊杰先生（任职资格待核准）、许亮先生（任职资格待核准）、汤欣先生、宋科先生。

董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险与关联交易管理委员会、合规管理委员会、ESG管理与消费者权益保护委员会六个专门委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：杨明尚任战略发展委员会主任委员；吴帆任战略发展委员会委员、ESG管理与消费者权益保护委员会主任委员；蔡东任战略发展委员会委员、风险与关联交易管理委员会委员、合规管理委员会委员；陈多航任审计委员会委员；龚涛涛任审计委员会委员、合规管理委员会委员；李浩然任战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员、风险与关联交易管理委员会委员、ESG管理与消费者权益保护委员会主任委员；孙莉任审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员、合规管理委员会委员、ESG管理与消费者权益保护委员会委员；陈蓉任战略发展委员会委员、审计委员会委员、风险与关联交易管理委员会主任委员、合规管理委员会委员；汤欣任战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员、风险与关联交易管理委员会委员；宋科任审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员、风险与关联交易管理委员会委员、合规管理委员会委员。

张砚女士、蔡嘉先生、张俊杰先生、许亮先生的董事任职资格尚待国家金融监督管理总局贵州监管局核准。在新当选独立非执行董事任职资格获核准前，第三届董事会独立非执行董事汤欣先生及宋科先生继续履行相关职责。待第四届董事会新任董事任职资格通过核准后，将及时更新专门委员会构成情况。

中国，贵阳，2025年9月28日。