白云山(00874.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

广州白云山医药集团股份有限公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十九次会议，应出席董事10人，实际出席10人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）收购南京医药股份有限公司11.04%股份的议案。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，议案获审议通过。（具体内容详见公司于2025年9月28日发布的编号为2025-075的公告）

二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案。同意选举执行董事陈杰辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期自获选之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，议案获审议通过。

三、关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案。同意增补陈杰辉先生为战略发展与投资委员会及提名与薪酬委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。增补后，战略发展与投资委员会由李小军先生任主任委员，委员包括陈杰辉先生、黎洪先生、陈亚进先生、孙宝清女士；提名与薪酬委员会由黄民先生任主任委员，委员包括陈杰辉先生、程洪进先生、陈亚进先生、孙宝清女士。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，议案获审议通过。

陈杰辉先生，50岁，中共党员，博士研究生学历，法学硕士，现任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席，本公司党委副书记、工会主席，具备丰富的企业管理、公司治理及合规管理经验。