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天域生物: 董事会审计委员会工作细则（2025年09月修订）内容摘要

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2025-09-28 17:12:47

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年09月修订））

天域生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年09月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、监督董事及高管履职合法性。委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士。主要职责包括检查财务、提议聘任或更换外部审计机构、协调内外部审计、监督重大资金往来等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需过半数成员通过。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需披露委员会人员构成、履职情况及重大问题整改情况。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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