海通恒信(01905.HK)：临时股东大会投票表决结果内容摘要

（原标题：临时股东大会投票表决结果）

海通恒信国际融资租赁股份有限公司于2025年9月26日召开临时股东大会，会议选举毛宇星先生为执行董事、郑欢女士为非执行董事，决议自会议结束起生效。董事会随后召开会议，选举毛宇星先生为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

董事会宣布，自2025年9月26日起，委任毛宇星先生为公司授权代表，与林庚墀先生共同担任该职务，周剑丽女士不再担任上市规则第3.05条项下的授权代表。

为优化治理结构，董事会附属委员会设置调整如下：薪酬与考核委员会和提名委员会合并为薪酬考核与提名委员会，严立新先生任主任委员，成员包括严立新、毛宇星、郑欢、姚峰、胡一威；环境、社会及管治委员会由毛宇星、郑欢、吕彤、吴淑琨、周剑丽组成，毛宇星任主任委员；风险管理委员会由严立新、周剑丽、张少华、姚峰、曾庆生组成，严立新任主任委员；审计委员会成员为曾庆生、张少华、胡一威、严立新，曾庆生任主任委员，待职工董事选举完成后将补足至五人。

临时股东大会表决通过特别决议案，批准授予资金管理授权、修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，并撤销公司监事会。上述修订及撤销自2025年9月26日起生效。

本次大会出席股东所持股份占公司已发行股份总数约93.46%，各项决议均获正式通过。