中国新城镇(01278.HK)：委任非执行董事内容摘要

（原标题：委任非执行董事）

中國新城鎮發展有限公司（股份代號：1278）董事會宣佈，自2025年9月26日舉行的董事會會議通過決議案起，委任秦瑒梵女士為非執行董事。

秦瑒梵女士，28歲，畢業於中國政法大學商學院，獲經濟學學士學位及理學學士學位。現任無錫市交通產業集團有限公司企業管理部副部長。她於2019年8月加入該公司，先後在企業管理部及安全發展部擔任企業管理人員。此前，於2018年7月至2019年7月在科大訊飛股份有限公司業務財務部任職。

秦女士已與本公司訂立委任函，任期三年，自2025年9月26日起生效，除非任何一方提前不少於一個月通知或根據委任函其他條款終止。她不領取董事袍金。其任命須按公司組織章程細則及適用法律，在股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上述披露事項外，於本公告日期，秦女士過去三年內未在香港或海外上市公眾公司擔任董事職務；與本公司任何董事、高級管理層或主要／控股股東無關連；未在本集團任何成員公司擔任其他職位或擁有其他主要委任及專業資格；亦未於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會對秦女士加入表示熱烈歡迎。

於本公告日期，執行董事為楊美玉女士（總裁）及施冰先生；非執行董事為劉豔紅女士（主席）、王毅先生、解軫先生及秦瑒梵女士；獨立非執行董事為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。