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辰安科技: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-27 02:02:27

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

北京辰安科技股份有限公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十八次会议，会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长郑家升先生主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经股东天府清源控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈泰全先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。该议案尚需提交2025年度第四次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月16日14:30以现场与网络投票相结合方式召开临时股东大会。相关公告详见巨潮资讯网。

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