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汇宇制药: 董事会决议公告内容摘要

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2025-09-26 22:59:22

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（原标题：董事会决议公告）

四川汇宇制药股份有限公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议由董事长丁兆先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于拟为全资子公司担保的议案》，认为本次担保有助于满足公司日常资金使用及业务扩展需求，被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。同时审议通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集召开程序合法有效。相关公告内容可在上海证券交易所网站查阅。

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