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正川股份: 董事会战略委员会实施细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 21:31:12

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年9月修订））

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。其主要职责包括研究提出公司发展战略、经营计划、重大投融资及资本运作方案建议，监督安全风险管理，检查相关事项实施情况等。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前期准备工作。会议每年按需召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起生效，原细则自动失效。

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