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数字认证: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 20:40:38

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（原标题：第五届监事会第十三次会议决议公告）

北京数字认证股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年9月26日以现场和通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席吴舜皋主持。会议审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。监事会同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会（更名为审计与风险管理委员会）承接，《监事会议事规则》相应废止；同时增设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生；并据此修订《公司章程》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关文件详见巨潮资讯网。

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