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神州数码: 第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 20:38:01

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（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2025-152
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年9月26日以传签方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决8名，会议程序符合相关规定。会议审议通过《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》。公司下属子公司北京神州数码有限公司拟与关联法人中国南方航空股份有限公司签订《数据库软件采购（2024）采购合同》，销售数据库软件，合同金额3,995万元。因公司董事长郭为先生同时担任南方航空独立非执行董事，构成关联交易，郭为回避表决。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年九月二十七日

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