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微光股份: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 18:43:58

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（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

杭州微光电子股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。会议逐项审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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