（原标题：厦门港务第八届董事会第十五次会议决议公告）
厦门港务发展股份有限公司于2025年9月26日以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，应参会董事9名，实际参会9名，会议审议通过《关于本公司控股企业港务建材清算注销的议案》。港务建材由厦门路桥翔通海砼建材有限公司、和源诚（厦门）供应链管理有限公司、鼎信昌（厦门）实业有限公司合资设立，注册资本5,000万元，其中原控股方持股51%。2020年12月，公司全资子公司厦门港务贸易有限公司收购该51%股权。因建材行业需求低迷，成品混凝土价格持续下跌，回款周期延长，港务建材经营未达预期。公司董事会决定对其清算注销，该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，对公司整体业务无重大影响，不存在损害股东利益情形。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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