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哈药股份: 哈药集团股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:29:44

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（原标题：哈药集团股份有限公司独立董事制度（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，独立履行职责。独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事每届任期不超过六年，可连选连任。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持，并承担其行使职权所需费用。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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