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哈药股份: 哈药集团股份有限公司章程（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:16:56

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（原标题：哈药集团股份有限公司章程（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司章程于2025年9月26日经公司十届十八次董事会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。公司注册资本为人民币25.185亿元，为永久存续的股份有限公司，法定代表人为总裁。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），董事会由9名董事组成，包括独立董事3名、职工代表董事1名。公司设立审计、战略决策、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。章程明确了股东权利与义务、董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、对外担保及关联交易的审批权限，并规定公司应建立内部审计制度，独立董事可独立聘请中介机构。公司利润分配应重视对投资者的合理回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

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