（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，九名董事全部出席。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，将《利润分配管理制度》内容并入《公司章程》，原制度废止；审议通过《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》；审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的议案；审议通过修订《募集资金管理办法》《董事会各专门委员会工作制度》《总经理工作细则》等议案；审议通过制定《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《控股子公司管理制度》等议案；审议通过修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案；审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。
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