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药康生物: 药康生物2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:28:19

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（原标题：药康生物2025年第二次临时股东大会决议公告）

江苏集萃药康生物科技股份有限公司于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共60人，代表表决权股份264,824,992股，占公司总股本的64.8270%。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，并增补柳丹先生为第二届董事会非独立董事。其中，取消监事会及修订章程为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均未涉及关联股东回避表决。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

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